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新加坡洗钱案最新：6人加新罪，保释均被拒

曝光福建帮刷单老总谢志敏的原配与小三⚠️⚠️安溪县长坑乡身家过亿的老总，谢志敏与多某米做支付宝宝妈刷单。拉丝海马凤凰园区P1-31号，无良公司业绩每月几千万，月月丰收月月抠。刷单盈利过亿的老总是克扣到什么程度？出尔反尔的高价赔付，我来的时...

这个狗男人偷了我的香奈儿CF宝宝

中国男子设加密货币骗局，超3亿泰铢资产被警方没收！

我被列入涉诈重点人员：最全的申请白名单经过总结及建议本人4月份回去休假，被列入涉诈重点人员名单，限制出境。经过提交资料，层层审批。目前白名单已经批复，顺利到达柬埔寨上班。就本次我黑名单核减，白名单申请的经过，总结了几点，供大家参考。一、...

中国夫妇因加密货币诈骗在泰别墅被捕！超20万人受骗！作案金额超100亿泰铢，拥有多套豪华房产！2023年5月31日，据泰媒报道称，泰国国家警察总署署长当隆萨下令多名下属官员与泰国反洗钱办、移民局等多个部门人员一同执行“TrustNoO...

一家黄金首饰店每天流水近百万元？国内警方：境外电诈集团洗钱团伙，抓！一家黄金首饰店，每天POS机刷卡资金流水竟高达近百万元。5月31日，武汉警方披露，江岸民警从这条线索入手，深度研判、波次打击，全链条打掉了一个利用POS机为境外电诈集团洗...

多名中国头目落网！泰警破获大型诈骗投资案，涉案金额超5亿6月22日上午，泰国技术犯罪打击部门官员蓬希瓦派联合多名下属一同在泰国侦剿局（CSD）大楼就近期破获的大型投资诈骗案召开新闻发布会，称逮捕了32岁中国男子Teng某、25岁女子Hon...

存钱难花钱也难？有银行传出每天交易限额5000元银行的“断卡行动”正在持续推进，这两天有北京地区银行机构传出，对Ⅰ类账户设置了交易限额，非柜面所有渠道的交易额度，每天上限为5000元。其中，非柜面渠道指的是不在银行柜台办理的业务，包括...

中国人诉苦“怕无法出境，我真的不敢回国！”“我在柬埔寨3年多没回国，结果上了大数据滞留名单，这次刚回国，就被派出所告知暂时无法出境，必须先办理报备手续，解除名单后才行。”日前，来自广东的唐先生（化名）向小编爆料，本来想回柬埔寨正常上班的，...

用假身份注册手机卡或要蹲监狱一位官员昨天表示，根据新颁布的手机芯卡实名注册法，伪造文件、出售已注册的手机芯卡和其他违法行为将被处以罚款或监禁。信息通信技术部负责公共事务和外交关系副部长拉敏智洛告诉无线广播电台，在注册过程中证明使用伪造文件...