泰国头条新闻社讯8月30日，据泰国媒体报道，泰国国家防治技术刑事犯罪据局、泰国抑制犯罪局、打击经济犯罪厅、反洗钱办公室以及最高检察院等多个执法机构，共同出动超过200名执法人员，针对涉及中资灰色产业、加密货币、网恋诈骗和洗钱等违法行为，...

当地时间6月22日，菲律宾三家公司的公司高官、会计师事务所和注册会计师被控自2018年以来在商业交易中购买和使用所谓的“假收据”进行逃漏税，涉案金额至少为180亿披索。厘务局局长罗密欧·卢马吉(RomeoLumaguiJr.)周三向...

马来西亚正努力地保护其资产，因为菲律滨苏禄偏远地区的最后一位苏丹的后代希望执行对殖民时代的一宗土地交易纠纷执行150亿美元的仲裁裁决。在1878年，两名欧洲殖民者与苏丹签署了一项协议，以使用他在当今马来西亚的领土——独立的马来西亚在20...

为电诈头目庆生？杜旭东等明星今日发视频致歉

柯某离境时出示假ECC清关证明被移民官员逮捕当地时间12月23日，菲律宾移民局(BI)再次提醒外国人在办理相关业务时应确保获得的文件的真实性。12月15日，45岁的韩国公民柯某在尼诺·阿基诺国际机场被移民官员拦截，因为他出示了一份伪造的E...