菲律宾证券交易署起诉非法网贷公司多名华人被控

菲律宾证券交易署(SEC)已对SuncashLendingInvestorsCorp.、UCashLendingInvestorsFinanceCorp.和ECreditFinanceInc.提出指控，指控其经营非法在线借贷平台。

菲证券交易署的执法和投资者保护部于2022年12月20日对上述公司提起刑事诉讼，指控“其未能披露其在线借贷申请，违反了第9474号共和国法《借贷公司监管法》和第8556号共和国法《金融公司法》。

被指控的还有ECredit、SunCash和Suncredit的总裁陆某以及除SunCash之外的另外三家公司的董事朱某。

在司法部被提起诉讼的还有以下贷款公司的创办人、董事和高管：常某、常某、孟某、宋某、刘某、田某、许某、潘某、罗某、李某及至少六名菲律宾人。

菲证券交易署及菲国警反网络犯罪小组等多个警方单位日前执行马卡蒂市地区审判法院的搜查令，突击检查了位于马尼拉市的SunCash办公室。

当局在在搜查过程中意外发现其他贷款公司，其中包括UCash、Suncredit和ECredit一直在与Suncash一起在其位于马尼拉市Sampaloc区的总部经营业务。

在行动中，至少83人，其中包括SunCash的运营商、经理、雇员和代理人被逮捕并接受审讯。