湖北荆门警方破获一虚拟货币案涉案四千亿元
时间： 2023-07-20 00:13:34
来源：热心网友提供
阅读： 1037
湖北省荆门市沙洋县公安局18日通报，荆门警方成功侦破一起虚拟货币案件，涉案金额达四千亿元，涉案人员逾五万人。
2021年7月28日，沙洋县纪山派出所接到熊某报警，称自己在“XXX棋牌游戏”输钱十万余元。经查，这款游戏实则是网络赌博软件，其服务器架设在境外，参赌涉案人员数以万计。犯罪团伙骨干境外指挥，在境内发展了数百名代理。
荆门市公安局迅速抽调精悍警力与沙洋县公安局侦查专班组成“728”专案组，专案组民警在海量交易数据中抽丝剥茧，成功锁定资金链条和相关嫌疑人。专案组民警先后赶赴福建、四川、广西、河南等地展开抓捕行动，陆续摧毁14个相关团伙，抓获嫌疑人130余人，扣押涉案电脑和手机300余部、涉案手机卡、银行卡200张、点钞机和POS机18台。
审讯中，民警发现参赌人员交易全部用一种虚拟货币结算。专案组循线追踪，成功锁定多个涉案虚拟货币账户。专案组与该虚拟货币发行机构进行对接，将相关涉案虚拟货币账户冻结，避免了账户中价值1.6亿美元的涉案虚拟货币流入嫌疑人团伙手中。2022年10月，沙洋县人民法院作出判决，对部分冻结的虚拟货币依法没收。同年12月，3名隐匿在境外的主要嫌疑人被抓获，随后被遣返回国。