菲律宾反洗钱委员会在针对博彩中介人相关的可疑交易进行的一项研究发现，博...
菲律宾反洗钱委员会在针对博彩中介人相关的可疑交易进行的一项研究发现，博彩中介人未能报告涵盖交易的多起事件，违反了中介人协议。
该研究旨在深入了解与菲律宾赌场中介运营商相关的洗钱和恐怖主义融资威胁，并将该隐瞒不报定性为该行业的四个主要风险领域之一。报告还指出，「高风险综合度假村提交的可疑交易报告反映了加强赌场行业反洗钱及反恐融资（AML/CFT）管控的必要性。」
在强调一些中介未能及时报告潜在可疑交易时，反洗钱委员会详细列举了两个与未具名的综合度假村相关的具体实例，姑且称之为赌场A。
在第一个案例中，赌场A和中介人1之间的中介人协议要求中介人每天提交一份报告，涵盖所有可疑的交易，即使没有发生此类交易。然而，赌场A的反洗钱团队发现一个特别之处，及中介人不断报告声称不存在可疑的交易。
赌场A因而分析了相关中介房间的闭路电视录像，发现一些似乎是身份不明的人进行的现金支付和取款，这些在中介人1的报告中未被提及。根据AMLC的调查，中介人1随后声称其错误地未能记录和提交有关交易记录。其中包括2021年12月至2022年3月期间向一个账户存入的21笔现金存款，总计15.8亿披索（2900万美元）。
第二个实例也包括赌场A。该报告发现，由几个人进行的类似的可报告交易的实例，但不包括在中介人2的报告中。在许多情况下，个人进行的大额交易没有任何博彩活动的支持，表明他们实际上不是赌客。赌场A最终而终止了与中介人2的中介人协议，理由为违约。
反洗钱委员会表示，赌场A仅在2022年就提交了507份与中介人2相关的可疑交易报告，总金额达68.6亿披索（1.26亿美元）。
在发表研究结论时，反洗钱委员会确定了菲律宾赌场运营商应注意的四个关键风险领域，即不报告违反中介协议的交易、中介人参与串谋犯罪、用小面额货币购买筹码，然后进行适度的赌博行为、进行与申报的资金来源不符的金融交易。
反洗钱委员会表示：「赌场玩家大量使用现金，以及某些赌场中介人的隐蔽和可疑交易，再加上高风险综合度假村在洗钱风险方面的不报告脆弱性，导致了上述原因。」反洗钱委员会指出，需要对其报告的调查结果进行进一步研究。